第35章
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周玉翠口中的賬本實際是一個U盤,裏面裝著體量龐大的客戶資料。
從資料上看,這些客戶均屬於一家叫“博騰”的投資理財公司,上面不僅包含投資人的名字工作地址,還有投資回報的方式時間,詳細規範得仿佛出自某涉嫌“非法集資”案件現場。
警隊所有人都神色凝重,情況超出預期,就不得不考慮另外一種可能了。
林靳苒皺眉說:“博騰公司的年化投資回報率高達百分之四十,並承諾零風險,已經遠遠超出正常投資理財產品的回報率。難道我們方向錯了?孫明和朱嘉莉實際是因為‘非法集資’聯系在一起,後來又因為某個原因分道揚鑣?”
任大禹說:“你的意思孫明和朱嘉陵弄了個投資公司圈錢,然後又借睿翼拍賣行將黑錢洗白。洗白後,朱嘉莉不想孫明分到好處,將他一腳踹開?”
林靳苒:“按表面上的證據分析,這種可能很大。”
“有可能,但是邏輯上太牽強。”任大禹分析說,“假如朱嘉莉買玉佛的錢是圈來的,被她拿去睿翼洗了獨吞,這些投資人不會鬧嗎?為什麽這麽久時間會一點動靜沒有?”
這的確有些說不通,林靳苒沈思片刻,說:“如果以上推論全部成立,這家博騰理財公司應該還在運營中。”
她語氣篤定,在場所有人都停筆看過去。
“不可能!”夏志堅反對,“即便博騰真的存在,我認為它和這本賬本一樣是障眼法。”
關楠問:“怎麽說?”
夏志堅:“靳苒剛才的假設全是基於賬本的真實性,但實際忽略了最重要一點,假幣。”
假幣?林靳苒神色一滯,已然明白過來。
夏志堅說:“朱嘉莉借睿翼之手洗的是假幣,如果這些錢是她圈來的,反推回去就是投資人的錢都是假的,這麽大體量的客戶,每個人持有假幣還湊到一起用於投資的可能性基本沒有。”
林靳苒:“如果撇除這種可能,假設朱嘉莉的目的是為了洗白假幣,她直接靠投資公司流轉就可以了,為什麽多此一舉找到睿翼?”
這個問題算是問到了樹根上!任大禹接口說:“的確如此,多一個節外生枝的可能就多一份危險,朱嘉莉機關算盡不應該會忽略這一點。”
好像一切都回到原點,現場無力焦躁情緒蔓延,所有人都凝神保持沈默。
關楠將手上資料與黑板上的案情疑點逐一對照,說:“我梳理一下,現階段我們有三個疑團需要解決,一是博騰公司是否真實存在;二是朱嘉莉是否用圈來的錢到睿翼拍賣行購買玉佛,借此洗白;三是賬本裏記錄的投資者投資來的錢和朱嘉莉用來購買玉佛的錢是不是一筆錢。”
根據關楠整合的思路,所有人腦子裏都好像提了一根線,看得見搖晃的線條,要抓線頭卻差了一點。
關楠繼續說:“第一點很好解決,無論博騰如今是否存續,或者曾經是否存在過,賬本裏的這些人總有跡可循,只要細查到人,總會有答案。第二點的可疑之處大禹和靳苒已經討論過,我認為要解決第二點,先要解決第三點,我們不妨假設,朱嘉莉用於購買玉佛的假幣不是來自投資者,那麽她辦理博騰的目的大概率不是為了圈錢。”
關楠停頓下來,待所有人臉上都出現了然表情,才又繼續:“我猜測如果朱嘉莉不是為了圈錢,那她的目的只有一個--混淆視聽。她借的不光是睿翼的手,還有博騰公司,用博騰公司的門面造出假的資金鏈,再用假資金鏈溢出投資者投資額的數目,洗她不知從何而來的假幣。”
一語中的,如撥雲見日般,所有人都精神起來。
孫啟說:“頭兒,您的意思現在所有癥結還在朱嘉莉身上,案情要突破,必須找到她。”
關楠:“沒錯,我們之前找不到她是信息太少,現在有條件了。”
孫啟:“條件就是這本賬本?”
關楠:“上面投資人的身份信息很全面,咱們就用土辦法,一個個去核實,總能摸出端倪。”
眾人:“是。”
任務分配下來,所有人都卯足了勁兒,通過大數據比對和實地走訪調查,到第二天晚上,案件才又有了確定性進展。
會議室裏,所有人的神色都疲憊不堪,有樂呵也有焦慮。
林靳苒匯報說:“經過核實,賬本上記錄的投資者分兩類,一類根本不知道自己參與投資,另一類明確表示購買了博騰公司投資理財產品,且該產品的年化投資回報率也確如賬本記錄高達百分之四十,不過所有人都表示投資的錢都收了回來,只是博騰公司縮短了期限,由最初約定的一年,統統調整為兩個月,理由是公司投資失敗,提前結束融資。”
關楠目光微沈,這個情況比預想棘手,他問:“這些人裏有認識朱嘉莉的嗎?”
林靳苒搖頭:“沒有,所有人都說是一個小夥子接待的他們,我給他們看了孫明的照片,確定是孫明。”
關楠:“接待地點在哪裏?”
林靳苒:“他們在市中心租了一棟寫字樓的半層樓作公司辦公室,門牌,手續、工作人員的職業資格一應俱全,看上去特別正規,不過經過調查確定這些都是博騰公司自己做出來的,可以說是大張旗鼓的行騙。”
關楠:“那這些人是怎麽找到博騰公司的?”
林靳苒:“都說是朋友介紹,博騰公司跟投資者有協議,每個投資者如果能促成真的投資業務,獲得投資額百分之五提成,並且投資回報率提高千分之五,所以這些人很積極,博騰公司在短短一個月時間內就吸收了上千萬投資。”
關楠問:“現階段確定的投資總額有多少?”
林靳苒:“一千七百三十五萬。”
關楠:“如果加上否認參與投資的那部分人呢?”
林靳苒:“將近三千萬,不過有有個文件夾裏面的文件被破壞了打不開,無法統計。”
關楠回到電腦前,他滑動鼠標,看著墻上的顯示屏說:“你說這個?”他皺眉沈思片刻說,“這情況很像是拷貝沒有結束,就被人拔掉了。”
孫啟是信息技術方面的專業人才,他檢測U盤中被毀掉的兩個文件,胸有成竹說:“這兩個能恢覆,只是需要時間。”
關楠:“需要多久?”
孫啟:“大概半小時。”
關楠看一眼時間:“現在八點二十,你加把勁兒,爭取九點前出結果,”
這意思是今晚得加班了,雖然知道時間緊迫,但多日來的連軸轉著實讓人抓狂。孫啟拿著U盤出去,眾人繼續分析案情,神情都有些懨懨的。
關楠見大家情緒不高,只能食誘:“都別焉著了,等結果出來,我請大家吃夜宵。”
一說到吃,陳瑩第一個來了興致,眼神帶光問:“吃什麽?”
關楠:“你們想吃什麽?”
“想吃……”陳瑩轉著手中的筆,一臉糾結,“有好多,燒烤、火鍋、麻辣燙……”
“瞧你這出息,這檔次怎麽體現咱頭兒的價值。”任大禹帶著深意問,“頭兒,真的吃什麽都行?”
關楠:“可以。”
任大禹:“司圭行不行?”
“哇,大禹哥,你還真敢說。”陳瑩咽了口口水,斜他一眼,“司圭也,你能不能現實一點?”
“我怎麽不現實?”
“麻煩你拿出手機,打開百度,輸入司圭點搜索,度娘會告訴你為什麽。”陳瑩恨不得將任大禹腦袋打開看構造,她看著關楠說,“頭兒,你別理他,我們就吃‘老三樣’。”
關楠還沒答應,任大禹直接將手機挪到陳瑩眼前:“說你閉塞吧,你還不信。看見上面新聞沒?”
“司圭禦用廚師團隊蒞臨嘉陵市,與國內超一級大廚切磋廚藝。”陳瑩一字一句讀完,不解問,“那又怎麽樣?人司圭大廚來咱嘉陵市比賽來的,難不成能做外賣給我們吃?大禹哥,你會不會太異想天開?誰有這面子?”
“別人不行,頭兒的面子一定可以。”任大禹笑容暧昧,“不信你問趙雷。”
“真的?”陳瑩沒全信,也沒不信,“為什麽,雷哥?”
趙雷又在發呆,被叫到茫然的答了聲“是”,將頭埋到臂彎裏。
林靳苒看出他不對勁,關切問:“你最近怎麽了,總是心不在焉的。”
“沒什麽,可能太累了,休息一會兒就沒事。”趙雷站起來說了句,“我去抽根煙,外賣來了叫我。”走出會議室。
陳瑩沒得到答案,只好直接問關楠:“為什麽,頭兒?”
關楠有時候真的挺佩服趙雷,明明是一場簡單不過的意外事故,在他聲情並茂的渲染下,迅速上升為一個帶有神秘色彩的浪漫愛情劇本,不僅隊裏的人口無遮攔的打趣,稍微熟悉的外部門同僚也艷羨他運氣好,出車禍都能撞回一個女友。
當然,這也不光是趙雷的“功勞”,還有她……
這麽晚了,不知道她現在在做什麽?這幾天太忙,兩人除了發了幾條信息,連通話的時間都省了……
這個時候,怎麽想這些?關楠嘆氣,他最近是越來越不專業了。
陳瑩還眼巴巴看著,關楠最不善在這些玩笑話裏兜圈子,只能如實相告:“司圭是許柚在管理,但是……”他話還沒說完,手機突兀的響起來,他瞄一眼屏幕,太陽穴都被震動得突突亂跳。
還真是“說曹操,曹操到!”
作者有話要說: 柚姐自我打臉:不放心關隊,我決定再出來管管她!
這一章案情分析有點繞啊,一遍沒有理解透的親可以多看一遍!
或者是我智商一般,反正寫的時候我前後推了好幾次,才確定搞順!
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從資料上看,這些客戶均屬於一家叫“博騰”的投資理財公司,上面不僅包含投資人的名字工作地址,還有投資回報的方式時間,詳細規範得仿佛出自某涉嫌“非法集資”案件現場。
警隊所有人都神色凝重,情況超出預期,就不得不考慮另外一種可能了。
林靳苒皺眉說:“博騰公司的年化投資回報率高達百分之四十,並承諾零風險,已經遠遠超出正常投資理財產品的回報率。難道我們方向錯了?孫明和朱嘉莉實際是因為‘非法集資’聯系在一起,後來又因為某個原因分道揚鑣?”
任大禹說:“你的意思孫明和朱嘉陵弄了個投資公司圈錢,然後又借睿翼拍賣行將黑錢洗白。洗白後,朱嘉莉不想孫明分到好處,將他一腳踹開?”
林靳苒:“按表面上的證據分析,這種可能很大。”
“有可能,但是邏輯上太牽強。”任大禹分析說,“假如朱嘉莉買玉佛的錢是圈來的,被她拿去睿翼洗了獨吞,這些投資人不會鬧嗎?為什麽這麽久時間會一點動靜沒有?”
這的確有些說不通,林靳苒沈思片刻,說:“如果以上推論全部成立,這家博騰理財公司應該還在運營中。”
她語氣篤定,在場所有人都停筆看過去。
“不可能!”夏志堅反對,“即便博騰真的存在,我認為它和這本賬本一樣是障眼法。”
關楠問:“怎麽說?”
夏志堅:“靳苒剛才的假設全是基於賬本的真實性,但實際忽略了最重要一點,假幣。”
假幣?林靳苒神色一滯,已然明白過來。
夏志堅說:“朱嘉莉借睿翼之手洗的是假幣,如果這些錢是她圈來的,反推回去就是投資人的錢都是假的,這麽大體量的客戶,每個人持有假幣還湊到一起用於投資的可能性基本沒有。”
林靳苒:“如果撇除這種可能,假設朱嘉莉的目的是為了洗白假幣,她直接靠投資公司流轉就可以了,為什麽多此一舉找到睿翼?”
這個問題算是問到了樹根上!任大禹接口說:“的確如此,多一個節外生枝的可能就多一份危險,朱嘉莉機關算盡不應該會忽略這一點。”
好像一切都回到原點,現場無力焦躁情緒蔓延,所有人都凝神保持沈默。
關楠將手上資料與黑板上的案情疑點逐一對照,說:“我梳理一下,現階段我們有三個疑團需要解決,一是博騰公司是否真實存在;二是朱嘉莉是否用圈來的錢到睿翼拍賣行購買玉佛,借此洗白;三是賬本裏記錄的投資者投資來的錢和朱嘉莉用來購買玉佛的錢是不是一筆錢。”
根據關楠整合的思路,所有人腦子裏都好像提了一根線,看得見搖晃的線條,要抓線頭卻差了一點。
關楠繼續說:“第一點很好解決,無論博騰如今是否存續,或者曾經是否存在過,賬本裏的這些人總有跡可循,只要細查到人,總會有答案。第二點的可疑之處大禹和靳苒已經討論過,我認為要解決第二點,先要解決第三點,我們不妨假設,朱嘉莉用於購買玉佛的假幣不是來自投資者,那麽她辦理博騰的目的大概率不是為了圈錢。”
關楠停頓下來,待所有人臉上都出現了然表情,才又繼續:“我猜測如果朱嘉莉不是為了圈錢,那她的目的只有一個--混淆視聽。她借的不光是睿翼的手,還有博騰公司,用博騰公司的門面造出假的資金鏈,再用假資金鏈溢出投資者投資額的數目,洗她不知從何而來的假幣。”
一語中的,如撥雲見日般,所有人都精神起來。
孫啟說:“頭兒,您的意思現在所有癥結還在朱嘉莉身上,案情要突破,必須找到她。”
關楠:“沒錯,我們之前找不到她是信息太少,現在有條件了。”
孫啟:“條件就是這本賬本?”
關楠:“上面投資人的身份信息很全面,咱們就用土辦法,一個個去核實,總能摸出端倪。”
眾人:“是。”
任務分配下來,所有人都卯足了勁兒,通過大數據比對和實地走訪調查,到第二天晚上,案件才又有了確定性進展。
會議室裏,所有人的神色都疲憊不堪,有樂呵也有焦慮。
林靳苒匯報說:“經過核實,賬本上記錄的投資者分兩類,一類根本不知道自己參與投資,另一類明確表示購買了博騰公司投資理財產品,且該產品的年化投資回報率也確如賬本記錄高達百分之四十,不過所有人都表示投資的錢都收了回來,只是博騰公司縮短了期限,由最初約定的一年,統統調整為兩個月,理由是公司投資失敗,提前結束融資。”
關楠目光微沈,這個情況比預想棘手,他問:“這些人裏有認識朱嘉莉的嗎?”
林靳苒搖頭:“沒有,所有人都說是一個小夥子接待的他們,我給他們看了孫明的照片,確定是孫明。”
關楠:“接待地點在哪裏?”
林靳苒:“他們在市中心租了一棟寫字樓的半層樓作公司辦公室,門牌,手續、工作人員的職業資格一應俱全,看上去特別正規,不過經過調查確定這些都是博騰公司自己做出來的,可以說是大張旗鼓的行騙。”
關楠:“那這些人是怎麽找到博騰公司的?”
林靳苒:“都說是朋友介紹,博騰公司跟投資者有協議,每個投資者如果能促成真的投資業務,獲得投資額百分之五提成,並且投資回報率提高千分之五,所以這些人很積極,博騰公司在短短一個月時間內就吸收了上千萬投資。”
關楠問:“現階段確定的投資總額有多少?”
林靳苒:“一千七百三十五萬。”
關楠:“如果加上否認參與投資的那部分人呢?”
林靳苒:“將近三千萬,不過有有個文件夾裏面的文件被破壞了打不開,無法統計。”
關楠回到電腦前,他滑動鼠標,看著墻上的顯示屏說:“你說這個?”他皺眉沈思片刻說,“這情況很像是拷貝沒有結束,就被人拔掉了。”
孫啟是信息技術方面的專業人才,他檢測U盤中被毀掉的兩個文件,胸有成竹說:“這兩個能恢覆,只是需要時間。”
關楠:“需要多久?”
孫啟:“大概半小時。”
關楠看一眼時間:“現在八點二十,你加把勁兒,爭取九點前出結果,”
這意思是今晚得加班了,雖然知道時間緊迫,但多日來的連軸轉著實讓人抓狂。孫啟拿著U盤出去,眾人繼續分析案情,神情都有些懨懨的。
關楠見大家情緒不高,只能食誘:“都別焉著了,等結果出來,我請大家吃夜宵。”
一說到吃,陳瑩第一個來了興致,眼神帶光問:“吃什麽?”
關楠:“你們想吃什麽?”
“想吃……”陳瑩轉著手中的筆,一臉糾結,“有好多,燒烤、火鍋、麻辣燙……”
“瞧你這出息,這檔次怎麽體現咱頭兒的價值。”任大禹帶著深意問,“頭兒,真的吃什麽都行?”
關楠:“可以。”
任大禹:“司圭行不行?”
“哇,大禹哥,你還真敢說。”陳瑩咽了口口水,斜他一眼,“司圭也,你能不能現實一點?”
“我怎麽不現實?”
“麻煩你拿出手機,打開百度,輸入司圭點搜索,度娘會告訴你為什麽。”陳瑩恨不得將任大禹腦袋打開看構造,她看著關楠說,“頭兒,你別理他,我們就吃‘老三樣’。”
關楠還沒答應,任大禹直接將手機挪到陳瑩眼前:“說你閉塞吧,你還不信。看見上面新聞沒?”
“司圭禦用廚師團隊蒞臨嘉陵市,與國內超一級大廚切磋廚藝。”陳瑩一字一句讀完,不解問,“那又怎麽樣?人司圭大廚來咱嘉陵市比賽來的,難不成能做外賣給我們吃?大禹哥,你會不會太異想天開?誰有這面子?”
“別人不行,頭兒的面子一定可以。”任大禹笑容暧昧,“不信你問趙雷。”
“真的?”陳瑩沒全信,也沒不信,“為什麽,雷哥?”
趙雷又在發呆,被叫到茫然的答了聲“是”,將頭埋到臂彎裏。
林靳苒看出他不對勁,關切問:“你最近怎麽了,總是心不在焉的。”
“沒什麽,可能太累了,休息一會兒就沒事。”趙雷站起來說了句,“我去抽根煙,外賣來了叫我。”走出會議室。
陳瑩沒得到答案,只好直接問關楠:“為什麽,頭兒?”
關楠有時候真的挺佩服趙雷,明明是一場簡單不過的意外事故,在他聲情並茂的渲染下,迅速上升為一個帶有神秘色彩的浪漫愛情劇本,不僅隊裏的人口無遮攔的打趣,稍微熟悉的外部門同僚也艷羨他運氣好,出車禍都能撞回一個女友。
當然,這也不光是趙雷的“功勞”,還有她……
這麽晚了,不知道她現在在做什麽?這幾天太忙,兩人除了發了幾條信息,連通話的時間都省了……
這個時候,怎麽想這些?關楠嘆氣,他最近是越來越不專業了。
陳瑩還眼巴巴看著,關楠最不善在這些玩笑話裏兜圈子,只能如實相告:“司圭是許柚在管理,但是……”他話還沒說完,手機突兀的響起來,他瞄一眼屏幕,太陽穴都被震動得突突亂跳。
還真是“說曹操,曹操到!”
作者有話要說: 柚姐自我打臉:不放心關隊,我決定再出來管管她!
這一章案情分析有點繞啊,一遍沒有理解透的親可以多看一遍!
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